公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-050

证券代码：834628 证券简称：中轩生化 主办券商：万联证券
鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：翟立
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》 等公司制度文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 495,404,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.47%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认实际控制人为公司向包头农村商业银行股份有限公司
西脑包支行申请借款提供担保的议案》
1.议案内容：


公告编号：2019-050

作为本次借款的增信措施，公司实际控制人史正富、翟立夫妇拟为本次借款提 供担保，并将就该笔担保后续签署相关文件。该笔担保事项为偶发性关联交易。2.议案表决结果：

同意股数 105,479,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东淄博迪森生物科技有限责任公司、安徽高新同华创业投资基金 (有限
合伙 )回避表决。
三、备查文件目录
（一）《鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日

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