公告日期：2019-08-15

公告编号：2019-034



证券代码：834628 证券简称：中轩生化 主办券商：万联证券

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 10 日以书面方式发出



5.会议主持人：翟立



6.开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1.议案内容：



议案内容详见2019年8月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业



公告编号：2019-034



股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-035）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



1.议案内容：



为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作合规、有序、顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。



授权事项包括但不限于：



（1）授权公司董事会根据股东大会通过的关于申请终止挂牌有关议案的内容办理相关的具体事宜；



（2）就申请终止挂牌的事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司办理所需的审批、备案等手续；



（3）批准、签署、提交与申请终止挂牌相关的文件、合同；



（4）办理与申请终止挂牌有关的其他一切事宜。



授权的有效期限：自股东大会审议通过本议案之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》



1.议案内容：





公告编号：2019-034



议案内容详见2019年8月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-036）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》



1.议案内容：



议案内容详见2019年8月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2019 年第三次临时股东大会通知公告……
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