公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-018
证券代码：834628 证券简称：中轩生化 主办券商：万联证券
鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月20日上午10：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2019-018
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月17日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认对外担保暨关联交易的议案》

详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认对外担保暨关联交易的公告》(公告编号：2019-014)）
（二）审议《关于选举公司董事会董事的议案》

公司董事卢蕾女士因个人原因已提出辞去公司董事职务，鉴于卢蕾女士辞职后，公司董事会人员将低于法定人数，卢蕾女士将继续履行董事职责直至公司股东大会选举产生新任董事。拟提名选举徐长征先生担任公司董事会新任董事职务。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代

公告编号：2019-018
表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2019年5月20日上午8:00-10：00
（三）登记地点：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗三垧梁工业园区鄂尔多斯市中轩生
化股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗三垧梁工业园区鄂
尔多斯市中轩生化股份有限公司会议室联系人：陈望龙联系电话：
13391008838传真：0477-5189760
（二）会议费用：食宿、交通费用由股东自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开前10天提交
五、备查文件目录
鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司
董事会
2019年4月29日

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