公告日期:2019-04-25
鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月14日以书面方式发出
5.会议主持人:翟立
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
《公司2018年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《公司2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《中轩生化2018年年度报告》(公告编号:2019-005)及《中轩生化2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-004)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
《公司2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
(五)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
《公司2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
由于公司处于战略发展期,对资金需求较大,公司拟不进行2018年度利润分配。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容:
公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财
策变更只涉及财务报表项目列报和调整,对公司当期和前期资产总额、负债总额、净资产、营业收入和净利润不产生影响。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-009)。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联董事翟立回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过……
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