公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-059

证券代码：834620 证券简称：四川唯鸿 主办券商：大同证券
四川唯鸿生物科技股份公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 23 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：陈善明

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-059

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《信息披露规则》和《公司章程》等有关规定，公司编制了《2023 半年度报告》，报告的具体内容详见公
司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-058）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川唯鸿生物科技股份公司第二届董事会第三十四次会议决议》

四川唯鸿生物科技股份公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

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