公告日期：2024-10-28

公告编号：2024-050

证券代码：834607 证券简称：祥云股份 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北祥云（集团）化工股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合法律、法规和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 9：30-上午 11：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-050

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834607 祥云股份 2024 年 11 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于新增 2024 年日常性关联交易公告 》

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第九届董事会第四次会议决议公告》， 公 告编号为 2024-047。
（二）审议《关于选举胡清同志为公司董事的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第九届董事会第四次会议决议公告》， 公 告编号为 2024-048。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；


公告编号：2024-050

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东 账户卡。

（二）登记时间：2024 年 11 月 13 日上午 9：00-下午 16：00

（三）登记地点：湖北祥云（集团）化工股份有限公司行政办公大楼一楼证券部
办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系方式：湖北省武穴市盘塘湖北祥云（集团）化工股份有限公司办公楼一楼。联系人：向女士。电话：18008615788
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录

《湖北祥云（集团）化工股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》。
湖北祥云（集团）化工股份有限公司董事会
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