公告日期：2022-03-04

公告编号：2022-018

证券代码：834605 证券简称：鸿晔科技 主办券商：南京证券
上海鸿晔电子科技股份有限公司

章 程

2022 年 1 月


公告编号：2022-018

目录


第一章 总 则......- 1 -
第二章 公司的经营宗旨和范围......- 1 -
第三章 公司注册资本和股份......- 2 -

第一节 公司注册资本和股份......- 2 -

第二节 股份增减和回购......- 2 -

第三节 股份转让......- 3 -

第四章 股东和股东大会......- 4 -

第一节 股 东......- 4 -

第二节 股东大会......- 6 -

第三节 股东大会的召集......- 8 -

第四节 股东大会的提案与通知......- 9 -

第五节 股东大会的召开......- 10 -

第六节 股东大会表决和决议......- 13 -

第五章 董事会......- 16 -

第一节 董事......- 16 -

第二节 独立董事......- 19 -

第三节 董事会......- 22 -

第六章 总经理及其他高级管理人员......- 26 -
第七章 监事会......- 28 -

第一节 监事......- 28 -

第二节 监事会......- 29 -

第八章 财务会议制度、利润分配和审计......- 30 -

第一节 财务会计制度......- 30 -

第二节 内部审计......- 31 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 32 -

第九章 信息披露与投资者关系管理......- 32 -

第一节 信息披露......- 32 -

第二节 投资者关系管理......- 33 -

第十章 通知和公告......- 33 -

第一节 通知......- 33 -

第二节 公告......- 34 -

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 34 -

第一节 合并、分立、增资、减资......- 34 -

第二节 解散和清算......- 35 -

第十二章 争议解决......- 37 -
第十三章 修改章程......- 37 -
第十四章 附则......- 37 -

第一章 总 则

第一条 为规范公司的组织和行为，保护公司、发起人和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，特制定本章程。

第二条 公司名称：上海鸿晔电子科技股份有限公司

第三条 公司住所：上海市闵行区春西路 688 号 1 层 101 室和 2 层 201 室、202
室、204 室、205 室。

第四条 公司系依《中华人民共和国公司法》以发起设立的方式设立的股份有限公司，在上海市市场监督管理局登记注册，公司经营期限为不约定期限。

第五条 董事长为公司的法定代表人。

第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

第八条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十条 本章程由发起人制订，在公司注册后生效。

第二章 公司的经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨: 本着加强经济合作和技术交流的愿望，采用先进而适用的技术和科学的经营管理方……
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