公告日期：2021-11-17

公告编号：2021-037

证券代码：834605 证券简称：鸿晔科技 主办券商：南京证券

上海鸿晔电子科技股份有限公司



股票定向发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



2021 年 8 月 9 日，上海鸿晔电子科技股份有限公司 2021 年度第一次临时股东大会审议

通过《上海鸿晔电子科技股份有限公司定向发行说明书》，公司于 2021 年 8 月 19 日及 2021

年 11 月 2 日公告了《上海鸿晔电子科技股份有限公司定向发行说明书（更新稿）》及《上海鸿晔电子科技股份有限公司定向发行说明书（第二次更新稿）》，现就认购事宜安排如下：一、现有股东优先认购安排



1）公司章程对优先认购安排的规定



《上海鸿晔电子科技股份有限公司章程》未约定现有股东对增发股票的优先认购权。

2）本次发行现有股东优先认购安排



本次发行公司未安排现有股东优先认购，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了

《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》，2021 年 8 月 9 日，公司

2021 年第一次临时股东大会已审议通过该议案，公司 2021 年第一次临时股东大会的股权登

记日为 2021 年 8 月 3 日。



3）本次发行优先认购安排的合法合规性



公司本次定向发行现有股东优先认购安排符合《公司法》、《定向发行规则》、《公司章程》等相关规定。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排





公告编号：2021-037

1. 认购整体情况：



本次发行股票的种类为人民币普通股。本次拟发行股票 559,834 股，股票发行价格为150 元/股，预计募集资金总额为 83,975,100.00 元，所有认购人均以现金方式认购。



本次发行属于不确定对象的股票发行，现发行对象已确定，本次发行对象共计 7 名，符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的发行对象范围及投资者适当性管理要求，符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等有关规定。

2. 认购基本信息：



序 认购人名称 拟认购数量 认购价格 认购金额 认购方式

号 （股） （元/股） （元）



上海金浦科技创业股权投



1 资基金合伙企业（有限合 133,334 150 20,000,100 现金



伙）



2 苏州合创同运中以创业投 120,000 150 18,000,000 现金



资合伙企业（有限合伙）



3 北京航天兆丰投资有限公 106,600 150 15,990,000 现金



司



4 克拉玛依云泽光电集成产 80,000 150 12,000,000 现金



业投资有限合伙企业



5 南京佳视联创业投资中心 66,600 150 9,990,000 现金



（有限合伙）



6 南京富安创合投资基金合 33,300 150 4,995,000 现金



伙企业（有限合伙）



7 上海航宙企业管理合伙企 20,000 150 3,000,000 现金



业（有限合伙）



合 - 559,834 - 83,975,100 -



计

（二）其他投资者缴款时间



缴款起始日 2021 年 11 月 12 日



缴款截止日 2021 年 11 月 15 日
……
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