公告日期:2017-09-12
公告编号:2017-037
证券代码:834600 证券简称:润阳科技 主办券商:德邦证券
浙江润阳新材料科技股份有限公司
董事、监事、高级管理人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第一届监
事会第五次会议于2017年9月12日审议并通过:
选举罗斌同志为公司监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
本次会议召开2日前以书面传真方式通知全体监事,实际到会监
事3人。到会人持有公司股份0股,占股份总数的0.00%,会议由监
事罗斌主持。
以上决议表决情况为:
3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)被任免董监高的基本情况
该监事会主席罗斌同事不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形,未被纳入失信被联合惩戒对象名单,不 公告编号:2017-037
属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
(三)任命/免职的原因
原监事会主席汤明杰先生因离职辞去监事、监事会主席职务,为保证公司监事会正常履行职责,根据《公司法》、《公司章程》有关规定,公司第一届监事会第五次会议审议通过选举罗斌为公司监事会主席。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
公司本次监事会主席的任职不会对公司监事会成员人数造成影响。
(二)对公司生产、经营上的影响
选举罗斌为公司监事会主席,有利于公司更好地履行内控监督管理,不会对公司生产经营造成不利影响。
三、备查文件目录
1、与会监事签字确认的公司《浙江润阳新材料科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》;
浙江润阳新材料科技股份有限公司
监事会
2017年9月12日
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