公告日期：2017-08-16

公告编号： 2017-029

1

证券代码： 834600 证券简称： 润阳科技 主办券商： 德邦证券

浙江润阳新材料科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 8 月 16 日

2、 会议召开地点： 浙江润阳新材料科技股份有限公司会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 董事长张镤女士

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江

润阳新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持

有表决权的股份 23,200,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-029

2

(一)审议通过 《关于公司变更注册地址、经营范围及修改章程的议案》

1、议案内容

依据《关于公司变更注册地址、经营范围及修改章程的议案》，

拟对公司注册地址、经营范围及公司章程进行变更。

2、议案表决结果：

同意股数 23,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于授权董事会全权办理修改章程相关事宜》议案

1、议案内容

提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办

理修改章程相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 23,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

四、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《浙江润阳新材料科技股份有

公告编号： 2017-029

3

限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

浙江润阳新材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 16 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。