公告日期：2017-08-10

证券代码：834600 证券简称：润阳科技 主办券商：德邦证券



浙江润阳新材料科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月8日，以书面传真方



式通知。



2、会议召开时间：2017年8月10日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长张镤



6、会议主持人：董事长张镤



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于提名杨庆锋先生为公司第一届董事会董事候



选人的议案》。



议案内容：鉴于公司董事、董事会秘书倪劼女士申请辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司第一届董事会需补选一位董事。董事会拟提名杨庆锋先生为公司第一届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会任期届满。



杨庆锋先生系公司实际控制人张镤配偶。



杨庆锋，男，出生于1977年3月，中国籍，无境外永久居留权，



技校学历。1998年至 2001年，任职于中兴纺织云南分公司销售部；



2002 年至2007年，任职于张家港保丽龙包装材料有限公司总经理；



2008年至2012年，发起设立湖州玉丰进出口有限公司；2012年10



月至今，任职于浙江润阳新材料科技股份有限公司。



议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不涉及相关关联交易，无回避表决情况。



提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。



(二）审议通过《关于聘任杨庆锋先生为公司总经理的议案》。



议案内容：鉴于公司总经理童晓玲女士申请辞去公司总经理职务，辞职后，童晓玲女士仍担任公司董事。公司需聘任一名总经理。董事会拟聘任杨庆锋先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满。



议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为



0票。



回避表决情况：本议案不涉及相关关联交易，无回避表决情况。



提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。



(三）审议通过《关于聘任万立祥先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》。



议案内容：鉴于公司董事、董事会秘书倪劼女士申请辞去公司董事会秘书职务，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，董事会拟聘任万立祥先生为公司副总经理兼任董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满。



万立祥，男，出生于1987年5月，中国籍，无境外永久居留权，



大学本科学历，中国注册会计师，中级会计师职称，证券从业资格。



2011年至2013年6月，于立信会计师事务所（特殊普通合伙）任职



高级审计员；2013年7月至2015年4月，于湖州冠民会计师事务所



（普通合伙）任职审计三部经理；2015年5月至2017年5月，于中



勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）任职审计部经理；2016年 6



月至今，任职于浙江润阳新材料科技股份有限公司，现任副总经理（分管财务）兼董事会秘书。



议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为



0票。



回避表决情况：本议案不涉及相关关联交易，无回避表决情况。



提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。



(四）审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》。



议案内容：公司拟于2017年8月25日召开公司第四次临时股东



大会。



议案表决结果：同意票数为5票；反对票数……
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