公告日期：2017-08-01

公告编号：2017-022



证券代码：834600 证券简称：润阳科技 主办券商：德邦证券



浙江润阳新材料科技股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年7月28日，以电话传真的



方式。



2、会议召开时间：2017年8月1日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席汤明杰



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-022



（一）审议通过《2017年半年度报告》议案



1、议案内容



详见公司于2017年8月1日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www,neeq.com.cn）上披露的《2017年半年度报告》。



公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审议，并发表



审核意见如下：



1）半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



半年报的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2017 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年半年度报告》真实地反映了公司 2017年半年度的经营情况和财务状况。



2）提出本意见前，未发现参与公司《2017年半年度报告》编制



和审议人员存在违反保密规定的行为。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：



本议案不涉及相关关联交易，无回避表决情况。



3、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《浙江润阳新材料科技股份有限公司第一届监事会第三次会议 公告编号：2017-022



决议》



浙江润阳新材料科技股份有限公司



监事会



2017年8月1日




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