公告日期：2017-05-10

公告编号： 2017-018

1证券代码： 834600 证券简称： 润阳科技 主办券商： 德邦证券

浙江润阳新材料科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年第二次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《浙江

润阳新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 5 月 25 日 10:00

结束时间： 2017 年 5 月 25 日 11:00

（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公告编号： 2017-018

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 16 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 浙江润阳新材料科技股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

1.审议《关于修订公司章程》 议案

2.审议《 关于授权董事会全权办理 2016 年度利润分配相关事宜》

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记，

委托代理人出席会议的，须持本人身份证，委托人股东帐户卡和授权

委托书、持股凭证进行登记。

（二） 登记时间: 2017 年 5 月 25 日 9:00

（三） 登记地点

浙江润阳新材料科技股份有限公司会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人：倪劼公告编号： 2017-018

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电话： 0572-6091988

传真： 0572-6091252

联系地址：浙江润阳新材料科技股份有限公司会议室

（二） 会议费用： 食宿及交通费自理。

五、 备查文件目录

《浙江润阳新材料科技股份有限公司第一届董事会第十二次会

议决议》

浙江润阳新材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 10 日


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