公告日期:2017-03-31
证券代码:834600 证券简称:润阳科技 主办券商:德邦证券
浙江润阳新材料科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年3月20日,以书面传真方
式通知。
2、会议召开时间:2017年3月31日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长张镤女士
6、会议主持人:董事长张镤女士
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》议案
议案内容:根据法律法规和公司章程的规定,由董事长代表董 事会汇报董事会2016年度工作情况。
议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
提交股东大会表决情况:本议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2016年度报告及其摘要》议案
议案内容:详见公司于2017年3月31日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的2016年
度报告及其摘要。
议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
提交股东大会表决情况:本议案需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2016年财务决算报告》议案
议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2016年
度财务决算情况予以汇报。
议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
提交股东大会表决情况:本议案需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2017年财务预算报告》议案
议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2017年
度财务预算情况予以汇报。
议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
提交股东大会表决情况:本议案需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2016年度利润分配》议案
议案内容:根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告立信中联审字【2017】D-0170号,截至2016年12月31日,公司资本公积余额为374,960.83元,未分配利润7,023,656.26元。 公司拟现有总股本16,000,000股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增0.2股,合计转增320,000股,本次转增所用的资本公积全部为股东投入形成的股本溢价,股东无需缴纳个人所得税,本次转增完成后,资本公积余额为54,960.83元;以未分配利润向全体股东每10股送红股4.3股,合计转送6,880,000股,本次红股完成后,未分配利润余额为143,656.26元。
议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
提交股东大会表决情况:本议案需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘公司2017年度财务报告审计机构》议案
议案内容:同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。
议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
提交股东大会表决情况:本议案需提交股东大会审议。
(七)审议通过《浙江润阳新材料科技股份有限公司年报信息披露
重大差错责任追究制度》议案
议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
提交股东大会表决情况:本议案需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会》议案
议案内容:公司董事会拟于2017年4月21日 在公司会议室召
开2016年年度股东大会……
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