公告日期：2023-08-04

公告编号：2023-022

证券代码：834596 证券简称：拜特科技 主办券商：平安证券
深圳市拜特科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 4 日

2.会议召开地点：深圳市拜特科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 31 日以书面及电子邮件
方式发出

5.会议主持人：胡德芳

6.会议列席人员：洪立阳、王瑾媛、杨明、谢小昌、叶爱国、甘少煊

7.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市拜特科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张广东、彭祥喜、肖凯征因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制订<备用金管理制度>的议案》


公告编号：2023-022

1.议案内容：

为了实现对个人因公借款管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用情况，本公司已制订《备用金管理制度》，对备用金的用途、借支程序、报销流程、核算与监督、清理与回收等事项做相应规定。

拟通过《备用金管理制度》，加强公司对资金的内部控制，保障公司资金安全。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于彭祥喜先生辞去董事职务并提名王远先生担任董事的议案》1.议案内容：

深圳市拜特科技股份有限公司（下称“公司”）董事会提名王远先生担任公司董事，任期自经股东大会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。董事
彭祥喜先生于 2023 年 7 月 28 日因个人原因向董事会辞去董事职务，辞职报告自
递交公司董事会之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开深圳市拜特科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

审议关于提议召开深圳市拜特科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案的相关内容。


公告编号：2023-022

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市拜特科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。

深圳市拜特科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 4 日

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