公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-012

证券代码：834594 证券简称：大隆汇 主办券商：东吴证券

江苏大隆汇文化科技股份有限公司



第二届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈焰燕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，听取监事会主席代表监事会所做的2018年度工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-012

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见于本公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏大隆汇文化科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-014）和发布的《江苏大隆汇文化科技股份有限公司2018年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》的审核意见如下：

（1）公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2018年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限

公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司2018年年度

的经营管理和财务状况等事项。

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年年度编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司关于2018年度财务决算的报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2019-012

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司关于2019年度财务预算的报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度权益分派的议案》

1.议案内容：

议案内容：经希格玛会计事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为26,057,630.47元，母公司未分配利润为25,668,733.45元。

本次权益分派方案如下：公司以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股3股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

权益分派前公司总股本为28，700,000股，权益分派后公司总股本为37,310,000股。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监……
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