公告日期：2017-11-01

公告编号：2017-025



证券代码：834594 证券简称：大隆汇 主办券商：东吴证券



江苏大隆汇生物科技股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月19日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年10月31日



3、会议召开地点：常州市怀德北路73号公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长郭春雷



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-025



（一）审议《关于向苏州银行常州分行申请贷款并由关联方提供担



保的议案》



1、议案内容



公司根据经营发展需要，拟向苏州银行常州分行申请贷款人民币300万元，由公司股东、董事长郭春雷先生及其夫人马艳女士和公司股东、董事兼总经理郭辉先生及其夫人仇雪女士提供连带保证担保。



具体实施情况以苏州银行常州分行审批为准。



2、议案表决结果



非关联董事不足3人，全体董事一致同意将本议案直接提请股东



大会审议。



3、回避表决情况



董事郭春雷、郭春松、郭辉、郭琪与本议案存在关联关系，已回避表决。



4、提交股东大会表决情况



本议案需要提交2017年第四次临时股东大会审议。



（二）审议通过《江苏大隆汇生物科技股份有限公司对外借款管理



制度》



1、议案内容



详见本公司于 2017年10月31日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏大隆汇生物科技股份有限公司对外借款管理制度》（公告编号：2017-026）。



2、议案表决结果



公告编号：2017-025



同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



3、回避表决情况



不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况



本议案需要提交2017年第四次临时股东大会审议。



（三）审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》



1、议案内容



2017年第四次临时股东大会召开时间定于2017年11月16日。



2、议案表决结果



同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



3、回避表决情况



不涉及关联交易事项。



三、 备查文件目录



《江苏大隆汇生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》



江苏大隆汇生物科技股份有限公司



董事会



2017年11月1日




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