公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-006



证券代码：834594 证券简称：大隆汇 主办券商：东吴证券

江苏大隆汇文化科技股份有限公司



第三届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长郭春雷



6.会议列席人员：全体监事、高管



7.召开情况合法合规性说明：



会议召集、召开、审议议案程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，听取公司总经理作 2022 年度工作

报告。





公告编号：2023-006



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，听取董事长代表董事会作 2022 年

度工作报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2022 年年度报告》及

《2022 年年度报告摘要》。



具体内容详见本公司于 2023年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2022 年度财务决算报告。



公告编号：2023-006



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：



公司基于战略发展考虑，暂不分配 2022 年度利润。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



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