公告日期：2022-05-13

证券代码：834594 证券简称：大隆汇 主办券商：东吴证券

江苏大隆汇文化科技股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郭春雷

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数52,980,200 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，听取董事长代表董事会作 2021 年度工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数 52,980,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，听取监事会主席代表监事会作 2021年度工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数 52,980,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。



具体内容详见本公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏大隆汇文化科技股份有限公司2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）和《江苏大隆汇文化科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：



同意股数 52,980,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司关于 2021 年度财务决算的报告。

2.议案表决结果：



同意股数 52,980,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：



公司基于战略发展考虑，暂不分配 2021 年度利润。

2.议案表决结果：



同意股数 52,980,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况





不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和……
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