公告日期：2019-04-26

江苏华富储能新技术股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以邮件书面的形式通
知
5.会议主持人：卞宝凤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会工作报告

3.回避表决情况：
监事会主席卞宝凤系关联监事，故需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年年度报告全文及摘要》议案
1.议案内容：

2018年年度报告全文及摘要。

该议案已在第三届董事会第五次会议上审议通过，并已于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-019、2019-020）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联监事，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018年度审计报告》议案
1.议案内容：

2018年度财务审计报告
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联监事，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2018年度财务决算报告
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

2019年度财务预算报告
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联监事，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案
1.议案内容：

为切实保障股东的合理回报，并结合公司未来可持续发展,江苏华富储能新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年利润分配预案相关事宜如下：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告（致同审字（2019）第320ZA0097号），截至208年12月末，公司累计可供分配的利润为71014000.85元。

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案已在第三届董事会第五次会议上审议通过，并已于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了公告（2019-022）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联监事，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

江苏华富储能新技术股份有限公司（以下简称“公司”）从2017年度审计聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，致同会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟暂续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

（1）致同会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况

单位名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110105592343655N

主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人：徐华

经营范围……
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