公告日期：2023-06-14

证券代码：834591 证券简称：华富储能 主办券商：国海证券
江苏华富储能新技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长居春山
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《江苏华富储能新技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数70,007,340 股，占公司有表决权股份总数的 69.7840%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,007,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,007,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要》
1.议案内容：

《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,007,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2022 年度审计报告》
1.议案内容：

2022 年度审计报告。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2022 年度审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,007,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,007,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 70,007,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

鉴于目前公司经营发展的实际状况，公司决定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,007,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份……
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