公告日期：2023-04-27

证券代码：834591 证券简称：华富储能 主办券商：国海证券
江苏华富储能新技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司 2022 年度股东大会会议通知于 2023 年04月 27日以公告形式向各股东
发出。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《江苏华富储能新技术股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 12 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834591 华富储能 2023 年 6 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金诚同达律师事务所史克通律师。
（七）会议地点

公司七楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

2022 年董事会工作报告。董事会就公司 2022 年度总体经营情况、董事会
会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2023 年度的发展。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

2022 年度监事会工作报告。2022 年度监事会通过列席董事会会议，依法对公司的经营进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要》

公司 2022 年年度报告及摘要，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏华富储能新技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）、《江苏华富储能新技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。
（四）审议《关于 2022 年度审计报告》

2022 年度审计报告。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》

2022 年度财务决算报告。
（六）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》

2023 年度财务预算报告
（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，为确保公司稳定、快速、可持续发展，公司拟定对 2022 年度未分配利润不进行分配，不进行资本公积转增股本。
（八）审议《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
议案内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏华富储能新技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-013）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持如下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。