公告日期：2022-12-09

公告编号：2022-049

证券代码：834591 证券简称：华富储能 主办券商：国海证券
江苏华富储能新技术股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司 2022 年度第三次临时股东大会会议通知于 2022 年 12 月 9 日以公告形
式向各股东发出。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《江苏华富储能新技术股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 信件（纸质邮寄）

本次会议以现场方式进行，不设网络视频及电话方式。如股东代表投反对票，需请向大会说明原因。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 26 日上午 9：00 。


公告编号：2022-049

因疫情防控的要求，参加会议人员必须提供健康码和全程配戴口罩，对来自或曾经旅居过疫情高风险地区，需持有 2 日内核酸检测阴性证明方可参会。因疫情影响，股东代表如不能到现场，可接受表决方式为信件（纸质邮寄），如果同一表决权出现重复投票或表决结果不一致的，以股东代表提交的《2022 年第三次临时股东大会会议表决票》为准。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834591 华富储能 2022 年 12 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司关联交易的议案》

江苏华富储能新技术股份有限公司（下称：公司）预计 2022 年全年向银行
申请新增 12500 万元流动资金贷款额度，议案内容详见公司于 2022 年 7 月 20
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露

公告编号：2022-049

的《关联交易公告》（公告编号：2022-023）、2022 年 8 月 10 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏华富储能新技术股份有限公司 2022 年度第二次临时股东大会决议公告》（公告号：2022-025）。因经营发展需要，公司计划与下列银行申请流动资金贷款，用于补充生产流动资金。

1、公司计划向江苏高邮农村商业银行股份有限公司申请 4000 万元人民币流动资金贷款，用本公司所拥有的位于高邮经济开发区电池园内一处不动产为本公司提供贷款担保，证号为江苏（2016）高邮市不动产权第 0025588 号，公司与江苏高邮农村商业银行股份有限公司已有存量贷款 3100 万元人民币，加上本次计划新增银行贷款 4000 万元人民币，本次新增贷款获批后公司与该行将有累计7100 万元人民币流动资金贷款；

2、公司计划向江苏射阳农村商业银行股份有限公司高邮支行申请 1000 万元人民币流动资金贷款。公司与该行已有存量贷款 500 万元……
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