公告日期：2018-04-26

证券代码：834589 证券简称：洁特生物 主办券商：江海证券



广州洁特生物过滤股份有限公司



2017年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为（2017）年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年05月16日14时



结束时间：2018年05月16日16时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.广东广信君达律师事务所律师



(七)会议地点：广州市经济技术开发区永和经济区斗塘路1号公司会



议室



二、会议审议事项



1、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》；2、审议《关



于2017年度审计报告的议案》； 3、审议《关于2017年度报告及摘



要的议案》； 4、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》； 5、



审议《关于2017年度利润分配预案的议案》； 6、审议《关于2018



年度财务预算报告的议案》； 7、审议《关于预计2018年日常性关



联交易的议案》； 8、审议《关于确认报告期内关联交易不存在损害



公司和其他股东利益的议案》；9、审议《关于内部控制自我评价报告的议案》；10、审议《关于董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》； 11、《关于2016年度报告及前期会计差错更正的议案》；12、《关于增补董事人选的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2018年05月16日13时



(三)登记地点:



广州市经济技术开发区永和经济区斗塘路1号公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：陈长溪；电话：020-32811888；联系地址：广州市经济技术开发区永和经济区斗塘路1号



(二)会议费用：自理



(三)临时提案



无



五、备查文件目录



《第二届董事会第五次会议决议》



广州洁特生物过滤股份有限公司



董事会



2018年4月26日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。