公告日期：2017-06-12

公告编号：2017-021



证券代码：834589 证券简称：洁特生物 主办券商：江海证券



广州洁特生物过滤股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议召开时间：2017年6月9日 10:00



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场加通讯方式召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：袁建华



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定



(二)会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共7人, 实际出席本次董事会会议的董事共7



人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、会议议案及表决情况



经与会董事认真审议，会议以现场加通讯投票表决方式审议并通过了以下议案：



(一)审议通过了《关于会计师出具的首次公开发行并在创业板上市<审计报告>及其他相关报告的议案》。



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公告编号：2017-021



议案内容：批准公司报出《广州洁特生物过滤股份有限公司2014年、2015



年和2016年合并及母公司财务报表及附注》。



表决结果：同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。



(二)审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目名称变更的议案》。



议案内容：公司本次发行募集资金投资项目名称变更为：1）生物实验室耗材产品扩产及高能电子束消毒车间建设项目；2）省级生物实验室耗材工程技术研发中心建设项目。



表决结果：同意票数7票；反对票数0票；弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。



三、备查文件目录



1、《第一届董事会第十五次会议决议》



特此公告。



广州洁特生物过滤股份有限公司董事会



2017年6月12日



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