公告日期：2024-06-26

公告编号：2024-043

证券代码：834584 证券简称：蒙德电气 主办券商：国投证券
江门市蒙德电气股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开程序符合《公司法》等相关法规及《公司章程》中的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-043

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834584 蒙德电气 2024 年 7 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江门市蒙德电气股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于江门市蒙德电气股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）的议案》

为进一步完善公司治理，进一步建立和健全公司的长效激励机制，充分调动激励对象的工作积极性，公司拟实施股权激励计划，具体内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《江门市蒙德电气股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2024-040）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为朱颖璁、关凤玲、邱光繁、何炎光、林逢达、叶沃林。
（二）审议《关于江门市蒙德电气股份有限公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的议案》

根据公司拟实施的股权激励计划，公司董事会拟定了激励对象名单，上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年股权激励计划激励对象名单》。（公告编号：2024-041）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为朱颖璁、关凤玲、邱光繁、何炎光、林逢达、叶沃林。


公告编号：2024-043

（三）审议《关于公司与激励对象签署<限制性股票授予协议书>的议案》

为完善公司治理，进一步建立和健全公司的长效激励机制，吸引、激励和稳定公司的核心人才，充分调动激励对象的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工利益结合在一起，增强公司凝聚力，激发公司核心员工的使命感和归属感，提高公司可持续发展的能力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。根据《江门市蒙德电气股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）》，保障公司与获授限制性股票的对象的权利义务，需签订《江门市蒙德电气股份有限公司限制性股票授予协议书》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为朱颖璁、关凤玲、邱光繁、何炎光、林逢达、叶沃林。
（四）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 2024 年股权激励计划相关事宜的议案》

为保证本次公司股权激励工作的有效进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理公司本次股权激励有关事宜及签署相关文件，由董事会指派专人负责此项工作。
（五）审议《关于认定江门市蒙德电气股份有限公司核心员工的议案》

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的……
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