公告日期：2024-06-03

江门市蒙德电气股份有限公司章程

二〇二四年五月


目 录


第一章 总 则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股 份...... 5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7

第四章 股东和股东大会...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会...... 21

第一节 董事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 24

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 30
第七章 监事会...... 32

第一节 监事 ...... 32

第二节 监事会 ...... 33

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节 财务会计制度 ...... 34

第二节 内部审计 ...... 35

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 35

第九章 通知和公告...... 36

第一节 通知 ...... 36

第二节 公告 ...... 37

第十章 投资者关系管理...... 37
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 38

第二节 解散和清算 ...... 39

第十二章 修改章程 ...... 40
第十三章 附 则 ...... 41

第一章 总 则

第一条 为维护江门市蒙德电气股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由江门市蒙德电气有限责任公司整体变更发起设立，在江门市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照注册号：440700000022073。

第三条 公司注册名称

中文名称：江门市蒙德电气股份有限公司

英文名称：Jiangmen Modrol Electric Co.，Ltd.

第四条 公司住所：江门市江海区永康路 51 号，邮政编码：529040。

第五条 公司注册资本为人民币伍仟玖佰叁拾柒万元整（RMB 59,370,000
元）。

公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应经股东大会通过同意减少或增加注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过决议，授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人(即财务总监)、董事会秘书。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨为：以科技为支撑，创新为先导，大力发展产业，
充分发挥公司技术、人才、管理等优势，以人为本，推进企业文明建设，并创造良好的社会效益。

第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：生产及销售交流异步
电机控制器，各类自控电气；工业自动化控制软件产品及配套硬件产品的技术开发、生产和销售；厂房出租、代收水电费……
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