公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-009

证券代码：834584 证券简称：蒙德电气 主办券商：国投证券
江门市蒙德电气股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议于 2024年 4 月 23 日审议并通过：

提名吴斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 28,360,818 股，占公司股本的 47.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名 HUANG ZHI FENG 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023
年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,401,239 股，占公司股本的 19.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱颖璁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,349,974 股，占公司股本的 2.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名关凤玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 749,966 股，占公司股本的 1.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱光繁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名王珏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2024-009

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第八次会议于 2024 年4 月 23 日审议并通过：

提名邓剑红女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 59,994 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名孟庆华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 4 月 23 日审议并通过：

选举曾庆勇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年5月27日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

此次董事、监事换届不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件


公告编号：2024-009

（一）《江门市蒙德电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
（二）《江门市蒙德电气股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
（三）《2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。