公告日期：2019-11-08

公告编号：2019-018

证券代码：834583 证券简称：钢之家 主办券商：申万宏源
上海钢之家电子商务股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区东方路 818 号众城大厦 23 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：上海钢之家电子商务股份有限公司董事会
5.会议主持人：上海钢之家电子商务股份有限公司董事长 吴文章
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》
的议案


公告编号：2019-018

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2019 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为【2019-015】。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜》的议案
1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2019 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为【2019-015】。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
三、备查文件目录

《2019 年第一次临时股东大会决议》

上海钢之家电子商务股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 8 日

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