钢之家:2018年年度股东大会决议公告
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2019-05-08 16:05:01
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公告日期:2019-05-08



上海钢之家电子商务股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年5月7日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。

(二)会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数20,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:



议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》,公告编号为【2019-004】。

2.议案表决结果:



股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:



议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》,公告编号为【2019-004】。

2.议案表决结果:



同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

(三)审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容:



议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》,公告编号为【2019-004】。

2.议案表决结果:



同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。



(四)审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容:



议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》,公告编号为【2019-004】。

2.议案表决结果:



同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

(五)审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容:



议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》,公告编号为【2019-004】。

2.议案表决结果:



同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

(六)审议通过《关于使用部分闲置流动资金投资金融产品》议案

1.议案内容:



议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》,公告编号为【2019-004】。





同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。

(七)审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容:



议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》,公告编号为【2019-004】。

2.议案表决结果:



同意股数20……
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