公告日期：2018-08-16

公告编号：2018-014
证券代码：834583 证券简称：钢之家 主办券商：申万宏源
上海钢之家电子商务股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月5日以书面方式发出
5.会议主持人：刘允平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关

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工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告基本上真实地反映出公司2018半年度的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第一次会议，依法履行了监事的职责。

议案内容详见公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-012）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容：

经公司2017年年度股东大会审议通过，刘允平、崔勇前当选为公司第二届监事会监事；经公司职工代表大会选举，范晓宇当选为公司第二届监事会职工代表监事。刘允平、崔勇前、范晓宇组成公司第二届监事会。

经全体监事一致同意，选举刘允平女士为公司第二届监事会主席。任期为2018年8月15日至2021年8月14日。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2018-014
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海钢之家电子商务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；（二）《上海钢之家电子商务股份有限公司关于2018年半年度报告的书面审核
意见》。

上海钢之家电子商务股份有限公司
监事会

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