公告日期：2020-07-31

公告编号：2020-030

证券代码：834581 证券简称：ST 创智 主办券商：中银证券

北京创智信科科技股份有限公司财务负责人任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十次会议 于 2020年 7 月 29 日审议并通过：

任命李慧珍女士为公司财务负责人，任职期限从第二届董事会第十次会议通过之日
起至第二届董事会届满，自 2020 年 7 月 29 日起生效。上述任命人员持有公司股份
575,000 股，占公司股本的 5.75%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由董事
长胡继业先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

为保证公司持续稳定经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，董事会聘任李慧珍女生为公司财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

李慧珍，女，1951 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2002 年 2 月---2015 年 10 月 任职北京优诺达科技股份有限公司总经理及财务负责
人；

2015 年--- 至今 任职北京创智信科科技股份有限公司董事。


公告编号：2020-030

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次聘任不会对公司生产、经营造成重大不利影响。
三、备查文件

《北京创智信科科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京创智信科科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 31 日

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