公告日期：2022-07-20

公告编号：2022-017

证券代码：834581 证券简称：ST 创智 主办券商：中银证券
北京创智信科科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2022 年 7 月 19 日经公司第三届董事会第四次
会议通过。本次股东会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北 京创智信科科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无 需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 5 日 13：00。


公告编号：2022-017

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834581 ST 创智 2022 年 8 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京创智信科科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于增加投资者保护条款内容并拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小 企业股份转让系统公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股 票终止挂牌实施细则》等相关法律、法规规定拟对《公司章程》的相应条款进 行修订，在《公司章程》中设置关于投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌 和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。具体内容详见公司在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关 于增加投资者保护条款并拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-016）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；


公告编号：2022-017

2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委 托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，应出示本人身份证、 单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人或执行事务合伙人出席的，应出示本人身 份证，加盖法人单位印章并由法定代表人或执行事务合伙人签署的授权委托 书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方 式登记。

（二）登记时间：2022 年 8 月 5 日

（三）登记地点：北京创智信科科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李慧珍 电话：010-62284028 传真：010-62267971（二）会议费用：交通费、食宿费自理
五、备查文件目录
《北京创智信科科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京创智信科科技股份有限公司董事会
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