公告日期：2018-04-25

证券代码：834572 证券简称：恒缘新材 主办券商：万联证券



湖南恒缘新材科技股份有限公司



关于预计2018年度公司日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是日常性关联交易。根据湖南恒缘新材科技股份有限公司2017年度实际经营情况及2018年度业务发展需要，公司预计2018年关联交易情况如下：



单位：元



日常性关联交易事项



关联方 关联交易内容 预计发生额



产品销售和代付水电费 80,000,000.00



上海奉利绝缘材料有限公司



房屋租赁 1,460,000.00



衡阳恒缘置业发展有限公司 房屋租赁 1,200,000.00



高禄生、陈美宏 为公司银行授信提供 50,000,000.00



连带责任担保



合计 132,660,000.00



（二）关联方关系概述



1、上海奉利绝缘材料有限公司（以下简称“上海奉利”）控股股东潘洪均于2016年1月被聘为公司副总经理，持有公司7.63%股份。上海奉利属于公司关联方。



2、衡阳恒缘置业发展有限公司系恒缘新材控股股东、同一控制人投资参股公司，系公司关联方。



3、高禄生为董事长兼总经理，同时又为公司控股股东、实际控制人，陈美宏为高禄生妻子，系公司关联方。



（三）表决和审议情况



2018年4月24日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关



于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》。此项议案属于关联交易，关联



董事回避表决。本议案尚须提交股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易无需经有关部门批准。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方名称 住所 企业类型 法定代表人



上海奉利绝缘材料有限公司 上海市奉贤区青村镇光明工 有限责任公司 杨建光



农村468号



衡阳恒缘置业发展有限公司 湖南省衡阳市雁峰区黄茶岭 有限责任公司 高禄生



衡缘村4号



高禄生、陈美宏 湖南省衡阳市雁峰区拥军路 - -



16号



（二）关联关系



1、上海奉利控股股东潘洪均为公司副总经理，持有公司7.63%股份。



2、衡阳恒缘置业发展有限公司系恒缘新材控股股东、同一控制人投资参股公司，系公司关联方。



3、高禄生为董事长兼总经理，同时又为公司控股股东、实际控制人，持有公司21.45﹪股份。陈美宏为高禄生妻子，高禄生和陈美宏系公司关联方。



三、交易协议的主要内容



（一）公司控股子公司汉罗特电气（上海）有限公司（以下简称“汉罗特”）租用上海奉利厂房进行生产，年租赁费用为1,460,000.00元人民币。



（二）公司向上海奉利销售绝缘材料，水电费用由上海奉利代为向相关部门缴纳，并与汉罗特据实核算，预计年交……
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