公告日期：2016-08-18

公告编号：2016-041

证券代码：834572 证券简称: 恒缘新材 主办券商：万联证券

湖南恒缘新材科技股份有限公司

关于补充审议及确认日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次补充审议及确认的为公司日常性关联交易，系公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关规定，以及公司业务发展和生产经营情况，对以下未经审议的2016年日常性关联交易进行补充审议，并就2016年1-6月实际发生额进行确认：

单位：元

日常性关联交易事项

交易金额

关联方 关联交易内容 预计发生额

（含税）

产品销售 45,000,00017,810,792.84

上海奉利绝缘材料有限公司

房屋租赁及水电费 2,460,000 1,179,822.59

合计 47,460,00018,990,615.43

（二）关联方关系概述

上海奉利绝缘材料有限公司（以下简称“上海奉利”）控股股东潘洪均于2016年1月被聘为公司副总经理，持有公司8.30%股份。上海奉利属于公司关联方。

（三）表决和审议情况

公告编号：2016-041

2016年8月17日，公司召开第一届董事会第十三次会议，与会5名董事均与上海奉利无关联关系，一致审议通过了《关于补充审议及确认日常性关联交易的议案》。本议案尚须提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方名称 住所 企业类型 法定代表人

上海奉利绝缘材料 上海市奉贤区青村镇光

有限责任公司 杨建光

有限公司 明工农村468号

（二）关联关系

公司副总经理、持股5％以上股东潘洪均持有上海奉利90%股份。

三、交易协议的主要内容

1、公司向上海奉利销售绝缘材料，预计年合同金额不超过45,000,000元人民币。2016年1-6月实际交易金额为17,810,792.84元人民币。

2、公司控股子公司汉罗特电气（上海）有限公司（以下简称“汉罗特”）租用上海奉利厂房进行生产，年租赁费用为1,460,000元人民币，水电费用由上海奉利代为向相关部门缴纳，并与汉罗特据实结算，预计不超过1,000,000元人民币／年。2016年1－6月实际发生的租赁费用及水电费用为1,179,822.59元人民币。

四、定价政策和定价依据

上述交易价格为市场公允价，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

公告编号：2016-041

（一）必要性和真实意图

1、向关联方销售产品在于利用关联方的优良资质，以及长期积累的优质客户资源，拓展公司销售范围，提升公司竞争力……
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