公告日期：2016-06-14

公告编号：2016-033

证券代码：834570 证券简称：瑞贝科技 主办券商：东北证券

江苏新瑞贝科技股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年6月13日

2.会议召开地点：无锡惠山经济开发区惠山大道1699号3F

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长储平先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份9,700,000股，占公司股份总数的97.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-033

(一)审议通过《关于同意公司关联方为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容

详情请见公司于2016年05月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2016-028）及《关联交易公告》（公告编号：2016-029）。

2.议案表决结果：

同意股数9,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

储平、储鑫、张卫仙为本议案的关联股东，若回避表决则无法形成有效决议，故本议案不进行回避表决。

三、备查文件目录

《江苏新瑞贝科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》江苏新瑞贝科技股份有限公司

董事会

2016年6月14日


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