公告日期：2018-02-28

证券代码：834567 证券简称：华多科技 主办券商：中信建投

华多九州科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年2月27日

2.会议召开地点：北京市海淀区万柳中路6号院4号楼公司会议

室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：汤世生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年2月2日在全国股份转让系统公司指定的信息

披露平台（http:// www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通

知公告。 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本

公司《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份63,131,000股，占公司股份总数的82.85%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名刘春晓先生为公司董事的议案》

1.议案内容

公司董事季晓东先生因个人原因辞去董事会董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名，现补选刘春晓先生为公司第一届董事会董事，任期自华多九州科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日。

2.议案表决结果：

同意股数63,131,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(二)审议通过《关于提名吴培胜先生为公司董事的议案》

1.议案内容

公司董事刘晓昆先生因个人原因辞去董事会董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名，现补选吴培胜先生为公司第一届董事会董事，任期自华多九州科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日。

2.议案表决结果：

同意股数63,131,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(三)审议通过《关于提名薛迪先生为公司董事的议案》

1.议案内容

公司董事范宇先生因个人原因辞去董事会董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名，现补选薛迪先生为公司第一届董事会董事，任期自华多九州科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日。

2.议案表决结果：

同意股数63,131,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(四)审议通过《关于提名张星炜先生为公司监事的议案》

1.议案内容

公司监事薛迪先生因个人原因辞去监事会监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会的正常运作，经公司监事会提名，现补选张星炜先生为公司第一届监事会监事，任期自华多九州科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日至本届监事会届满之日。

2.议案表决结果：

同意股数63,131,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况
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