公告日期：2024-08-28

证券代码：834565 证券简称：特美股份 主办券商：财通证券
浙江特美新材料股份有限公司

董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

浙江特美新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8
月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江特美新材料股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范浙江特美新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会 决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《浙江特美新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，制定本规则。

第二条 董事会是公司常设的经营管理决策机构，是股东大会决议的执行机构，对股东大会负责。董事会应维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，依照《公司章程》的规定行使职权。

第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。

第四条 董事会由五名董事组成，设董事长一人。董事会成员由股东大会选举产生，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议的起草工作。

第二章 董事会的职权范围

第六条 一般职权范围：

（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；


（六）编制公司定期报告和定期报告摘要；

（七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及
上市方案；

（八）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案；

（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项；

（十）决定公司内部管理机构的设置；

（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人（财务总监）等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据主管机构或主管经理提名，向控股子公司委派董事、监事、高级管理人员；向参股子公司推荐或提名董事、监事、高级管理人员的人选；

（十二）制订公司的基本管理制度；

（十三）制订本章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事项；

（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务
所；

（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十七）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；


（十八）采取有效措施防范和制止控股股东及关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，以保护公司及其他股东的合法权益；

（十九）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的

其他职权。

第七条 董事会对以下事项以下范围内具有审查和决策权。

（一）对外投资

单笔对外投资不超过最近一期经审计净资产的30%,且一个会
计年度内对外投资累计不超过公司最近一期经审计总资产的30%。

（二）收购资产

一个会计年度内收购的资产总额（包括承担的债务和费用）累
计不超过公司最近一期经审计总资产的30%。

（三）出售或转让资产

一个会计年度内出售或转让的资产（包括股权资产）总额（同
时存在帐面值和评估值的,以高者为准）累计不超过公司最近一期经审计总资产的30%。

（四）向金融机构申请借款（含授信）

单个借款项目借款（含授信）金额不超过占最近一期经审计净资
产的40%,
且累计借款（含授信）余额不超过占最近一期经审计的公司净资产。
（五）对外担保
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。