公告日期：2017-09-21

公告编号：2017-055



证券代码：834564 证券简称：ST光慧 主办券商：长江证券



北京光慧鸿途科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月19日



2.会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲1号A-2209室大会



议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：李志勇



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份35,472,000股，占公司股份总数的54.07%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-055



(一)审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》



1.议案内容



北京光慧智通咨询服务有限公司（以下简称“光慧智通”）作为北京光慧鸿途科技股份有限公司（以下简称“光慧鸿途”）的股东，于2017年6月30日代光慧鸿途垫付了其房租、电费、物业费和财务咨询服务费等，共计618,427.76元。该笔费用属于偶然发生，并未涉及股东占用公司款项的情况。由于责任人员认识失误，未将此往来款算做关联交易，故未在发生时履行审议程序，特对此进行追认。



2.议案表决结果：



同意股数15,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



上述议案内容涉及关联交易，本议案关联股东北京光慧智通咨询服务有限公司予以回避表决，其所持股份总数为19,972,000股,其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为15,500,000股。



三、备查文件目录



《北京光慧鸿途科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》



北京光慧鸿途科技股份有限公司



董事会



2017年9月21日




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