公告日期：2020-09-09

厦门陆海环保股份有限公司



股票定向发行说明书



住所：厦门火炬高新区新丰三路 16 号（日华国际



大厦 302-I 单元）



主办券商：国金证券股份有限公司



住所：成都市青羊区东城根上街 95 号



2020 年 9 月





声明



本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。



中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。





目录





一、 基本信息 ...... 5

二、 发行计划 ...... 7

三、 非现金资产认购情况 ...... 13

四、 本次发行对申请人的影响 ...... 13

五、 其他重要事项（如有） ...... 13

六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）...... 13

七、 中介机构信息 ...... 14

八、 有关声明 ...... 16

九、 备查文件 ...... 21



释义



在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：



释义项目 释义



陆海环保、公司、股份公司、本公司 指 厦门陆海环保股份有限公司



全国中小企业股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



国金证券、推荐主办券商 指 国金证券股份有限公司



天衡所 指 福建天衡联合（福州）律师事务所



利安达、会计师事务所 指 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)



元、万元 指 人民币元、人民币万元



董事会 指 厦门陆海环保股份有限公司董事会



监事会 指 厦门陆海环保股份有限公司监事会



股东大会 指 厦门陆海环保股份有限公司股东大会



公司章程 指 厦门陆海环保股份有限公司章程



近两年及一期 指 2018 年、2019 年、2020 年 1-6 月



注：本公开转让说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。



一、基本信息

（一）公司概况



公司名称 厦门陆海环保股份有限公司



证券简称 陆海环保



证券代码 834562



所属行业 废弃资源综合利用业（C42）



通过回收运营系统、再生加工利用处理系统和商

主营业务 务传媒运营系统的协同运营，提供城市可回收固体废

弃物综合运营服务。



所属层次 基础



主……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。