公告日期：2017-09-20

深圳市磊鑫环境建设股份有限公司 公告编号：2017-039



证券代码：834561 证券简称：磊鑫股份 主办券商：中泰证券



深圳市磊鑫环境建设股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、



误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连



带法律责任。



一、会议召开情况



深圳市磊鑫环境建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2017年9月18日以书面方式送达给各位董事。会议于2017年9月18日上午11点在公司会议室以现场方式召开。会议由公司全体董事共同推举罗杰华先生主持；会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市磊鑫环境建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。



二、会议基本情况



会议通过以下议案：



（一）审议通过《关于选举罗杰华继任公司第二届董事会董事长的议案》；



议案内容：选举罗杰华继任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。



深圳市磊鑫环境建设股份有限公司 公告编号：2017-039



表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。



回避表决情况：无



（二）审议通过《关于聘任罗杰华继任公司总经理的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：聘任罗杰华继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。



表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。



回避表决情况：无



（三）审议通过《关于聘任杨勤保继任公司副总经理兼财务总监的议案》；



议案内容：聘任杨勤保继续担任公司副总经理兼财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。



表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。



回避表决情况：无



（四）审议通过《关于聘任姚良洁继任公司董事会秘书的议案》；



议案内容：聘任姚良洁继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。



表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。



回避表决情况：无



三、备查文件



深圳市磊鑫环境建设股份有限公司 公告编号：2017-039



《深圳市磊鑫环境建设股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》特此公告



深圳市磊鑫环境建设股份有限公司



董事会



2017年9月20日




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