公告日期：2024-06-26

公告编号：2024-016

证券代码：834561 证券简称：磊鑫股份 主办券商：中泰证券
深圳市磊鑫环境建设股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长罗杰华先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市磊鑫环境建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于补充确认与襄阳市中农旅湿地公园建设运营管理有限公司
关联交易的议案》


公告编号：2024-016

1.议案内容：

2018 年 1 月，子公司武汉木兰绿洲农业发展有限公司（以下简称“木兰绿
洲”）与襄阳市中农旅湿地公园建设运营管理有限公司（以下简称“襄阳中农旅”）签署《苗木采购合同》，木兰绿洲向襄阳中农旅销售苗木，合同总价 1,211.672
万元。该合同实际执行期间为 2021 年 1 月至 2024 年 4 月底，其中 2021 年、2022
年、2023 年、2024 年 1-4 月交易金额分别为 572.28 万元、520.00 万元、93.20
万元、95.225 万元，实际交易金额合计 1,280.705 万元，该合同已履行完毕。2.回避表决情况

公司董事罗杰华系襄阳中农旅实际控制人，公司董事杨勤保系襄阳中农旅董事长、法定代表人。董事罗明华与罗杰华系兄弟关系。故董事罗杰华、罗明华、杨勤保为关联董事，回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计 2024 年新增与襄阳市中农旅湿地公园建设运营管理有
限公司关联交易的议案》
1.议案内容：

2024 年预计子公司木兰绿洲与襄阳中农旅新签署《苗木采购合同》，约定木兰绿洲向襄阳中农旅销售苗木，金额不超过 500 万元。
2.回避表决情况

公司董事罗杰华系襄阳中农旅实际控制人，公司董事杨勤保系襄阳中农旅董事长、法定代表人。董事罗明华与罗杰华系兄弟关系。故董事罗杰华、罗明华、杨勤保为关联董事，回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司为子公司武汉木兰绿洲农业发展有限公司贷款提
供担保的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-016

根据生产经营需要，公司全资子公司武汉木兰绿洲农业发展有限公司 拟向银行申请总额不超过（含）2000 万元的贷款，贷款期限、利率等以最 终签定的贷款合同为准。上述贷款拟由深圳市磊鑫环境建设股份有限公司 无偿提供担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会，对上
述需股东大会审议事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市磊鑫环境建设股……
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