公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-002

证券代码：834561 证券简称：磊鑫股份 主办券商：中泰证券
深圳市磊鑫环境建设股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长罗杰华先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市磊鑫环境建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度公司与吉安县磊鑫园林苗木发展有限公司关联
交易的议案》


公告编号：2024-002

1.议案内容：

公司 2024 年度拟与关联方吉安县磊鑫园林苗木发展有限公司发生以下关联交易：

法人代表

关联交易 预计发生额（万
交易内容 交易对方 /执行事

类型 元）

务合伙人

向关联方购 罗杰华

吉安县磊鑫园林苗 不超过（含）
关联采购 买苗木等材

木发展有限公司 3,000

料

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

罗杰华为公司控股股东、实际控制人，董事长兼总经理；罗杰华持有吉安县磊鑫园林苗木发展有限公司（以下简称“吉安苗木”）100%的股权，系吉安苗木的法定代表人；罗明华为公司股东、董事，与罗杰华为兄弟关系，且为公司的共同控制人；故董事罗杰华、罗明华为关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，对上述议
案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2024-002

三、备查文件目录

《深圳市磊鑫环境建设股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

深圳市磊鑫环境建设股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 8 日

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