公告日期：2023-12-25

证券代码：834561 证券简称：磊鑫股份 主办券商：中泰证券
深圳市磊鑫环境建设股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗杰华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市磊鑫环境建设股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数39,684,401 股，占公司有表决权股份总数的 95.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举罗杰华担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会成员于 2023年 11 月 18 日任期届满，现进行换届选举。公司董事会提名罗杰华继任第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

罗杰华不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,684,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避。
（二）审议通过《关于选举罗明华担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会成员于 2023年 11 月 18 日任期届满，现进行换届选举。公司董事会提名罗明华继任第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

罗明华不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 39,684,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避。
（三）审议通过《关于选举杨勤保担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会成员于 2023年 11 月 18 日任期届满，现进行换届选举。公司董事会提名杨勤保继任第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

杨勤保不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,684,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有股东无需回避。
（四）审议通过《关于选举沈宇龙担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会成员于 2023年 11 月 18 日任期届满，现进行换届选举。公司董事会提名沈宇龙继任第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。


沈宇龙不属于失信联合惩戒对象，具备担……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。