公告日期：2023-03-07

证券代码：834561 证券简称：磊鑫股份 主办券商：中泰证券
深圳市磊鑫环境建设股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗杰华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市磊鑫环境建设股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数39,684,401 股，占公司有表决权股份总数的 95.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度公司与罗杰华及吉安县磊鑫园林苗木发展有限
公司关联交易的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度拟与关联方罗杰华、吉安县磊鑫园林苗木发展有限公司发生以下关联交易：

法人代表/执

关联交易

交易内容 交易对方 行事务合伙 发生额（万元）
类型

人

借款期限 / 不超过（含）
罗杰华

关联方向 为 1 年以内， 1,000

公司提供 借款利率不 罗杰华

借款 高于同期银 吉安县磊鑫园林苗 不超过（含）
木发展有限公司 1,000

行贷款利率

向关联方 罗杰华

吉安县磊鑫园林苗 不超过（含）
关联采购 购买苗木等

木发展有限公司 3,000

材料

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,127,749 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

罗杰华持有武汉诺诺达咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“诺诺达”）51.46%的股权，系诺诺达的执行事务合伙人；罗明华与罗杰华兄弟关系，且持有
深圳市华深科技有限公司（下简称“华深科技”）100%的股份,系华深科技的法定代表人；故股东罗杰华、罗明华、诺诺达、华深科技为本议案的关联股东，回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度公司与罗明华、深圳市华深科技有限公司关联
交易的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度拟与关联方罗明华、深圳市华深科技有限公司发生以下关联交易：

关联交易 法人代表

交易内容 交易对方 发生额（万元）
类型

借款期限为 1 不超过（含）
关联方向 罗明华 /

年以内，借款利 1,000

公司提供

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