公告日期：2022-06-28

公告编号：2022-023

证券代码：834561 证券简称：磊鑫股份 主办券商：中泰证券
深圳市磊鑫环境建设股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长罗杰华先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市磊鑫环境建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：


公告编号：2022-023

公司董事会拟聘请陈月祥先生为公司财务负责人，任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

陈月祥先生符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》有关财务负责人的相关任职要求。

陈月祥先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市磊鑫环境建设股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳市磊鑫环境建设股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 28 日

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