公告日期：2022-04-01

证券代码：834561 证券简称：磊鑫股份 主办券商：中泰证券
深圳市磊鑫环境建设股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长罗杰华先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市磊鑫环境建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度公司与罗杰华及吉安县磊鑫园林苗木发展有限
公司关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度拟与关联方罗杰华、吉安县磊鑫园林苗木发展有限公司发生以下关联交易：

法人代

关联交易 表 / 执 预计发生额（万
交易内容 交易对方

类型 行事务 元）

合伙人

/ 不 超 过 （ 含 ）
罗杰华

关联方向 借款期限为 1 年以 1,000

公司提供 内，借款利率不高于 吉安县磊鑫园林 罗杰华

不 超 过 （ 含 ）
借款 同期银行贷款利率 苗木发展有限公

1,000

司

吉安县磊鑫园林 罗杰华

向关联方购买苗木 不 超 过 （ 含 ）
关联采购 苗木发展有限公

等材料 3,000

司

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

罗杰华为公司控股股东、实际控制人，董事长兼总经理；罗杰华持有吉安县磊鑫园林苗木发展有限公司（以下简称“吉安苗木”）100%的股权，系吉安苗木的法定代表人；罗明华为公司股东、董事，与罗杰华为兄弟关系，且为公司的共同控制人；故董事罗杰华、罗明华为关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度公司与罗明华、深圳市华深科技有限公司关联
交易的议案》
1.议案内容：

交易：
关 联 交

交易内容 交易对方 法人代表 预计发生额（万元）
易类型

借款期限为 1 罗明华 / 不超过（含）1,000
关 联 方

年以内，借款

向 公 司

利率不高于同 深圳市华深科技有

提 供 借 罗明华 不超过（含）1,000
期银行贷款利 限公司

款

率

2.议案表决结果：同意 3 票；反对……
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