公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-023

证券代码：834560 证券简称：思维实创 主办券商：太平洋
证券

北京思维实创科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 26 日

2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日以电话、
书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席杜艳雪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2020-023

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2019 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司将 2019 报告及其摘要
予以汇报。内容详见于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-019）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：


公告编号：2020-023

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2020 年度财务预算》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度预算方案予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财》议案
1.议案内容：

具体内容详见于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统官方信息披露平台（关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。


公告编号：2020-023

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京思维实创科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
北京思维实创科技股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 28 日

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