公告日期：2020-04-28

证券代码：834560 证券简称：思维实创 主办券商：太平洋证券

北京思维实创科技股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 4 月 26 日



2. 会议召开地点：公司第一会议室

3. 会议召开方式：现场召开



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日以电话、

书面方式发出

5. 会议主持人：董事长肖红彬

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《北京思维实创科技股份有限 公司公司章程》及相关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2019 年度总经理工作情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报 2019 年度工作情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算

情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度预算方案予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2019 年审计报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司将 2019 年审计报告予以汇报。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联回避表决情况。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司将 2019 年度报告及摘

要予以汇报。内容详见于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让

系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-019），《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《利用闲置自有资金进行委托理财》议案

1.议案内容：



具体内容详见于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系

统官方信息披露平台《关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-021）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联回避表决情况。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和……
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