公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-016

证券代码：834560 证券简称：思维实创 主办券商：太平洋证券

北京思维实创科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2019 年 12 月 27 日经公司第二届董事
会第五次会议审议通过。本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2020 年 1 月 13 日。


公告编号：2019-016

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 9 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司第一会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于更换会计师事务所》议案

公司 2019 年 12 月 27 日召开的第二届第五次董事会会议审议通
过《关于更换会计师事务所》议案，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记、法人股东账户卡办理登记手续；

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照

公告编号：2019-016

复印件及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续。

（二） 登记时间：2020 年 1 月 13 日上午 9:00-10:00

（三） 登记地点：公司第一会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区团结湖南里 15 号
院恒祥大厦北四层； 会议联系人：李惠娜； 联系电话：

15910690728；联系邮 箱：lihuina@servicestrong.cn
（二） 会议费用：交通费用和食宿费用自理
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前 10 天提交。
五、 备查文件目录
《北京思维实创科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
北京思维实创科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日

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